Kamusal nüfuz sahibi kişilere ilişkin 21 Nolu Masak Tebliği 21 Kasım 2022 de yayımlanmıştır. Mustafa Türkkot Uyum düzenlemeler açısından, kamusal…
Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması amacıyla, hazırlanmıştır. Mustafa Türkkot yükümlüler uyum…
Uyum düzenlemeleri kapsamında meslek mensupları açısından şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğüne ve kapsamı yazıda ele alınmaktadır. Mustafa Türkkot Uyum düzenlemeleri kapsamında…
Kimlik Tespiti MASAK düzenlemeler kapsamında yükümlü grupları tarafından yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür. Mustafa Türkkot yükümlü gruplar kapsamında, Bir işverene…